Blox opera dentro de un marco integral de cumplimiento diseñado para operaciones de activos digitales de grado institucional. Nuestra infraestructura de cumplimiento está integrada en la plataforma en cada capa — no añadida como una ocurrencia tardía.
Bloxcross Inc. está incorporada en el Estado de Delaware, EE. UU. Mantenemos cumplimiento con las regulaciones federales y estatales aplicables que rigen las transacciones de activos digitales, transmisión de dinero y servicios financieros.
Nuestro programa KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) incluye verificación de identidad para todos los usuarios de la plataforma, monitoreo continuo de transacciones con umbrales de alerta configurables, reporte de actividades sospechosas de acuerdo con los requisitos de FinCEN, y debida diligencia reforzada para transacciones de alto riesgo. Para nuestra plataforma Blox Agent Pay, KYA (Know Your Agent) extiende estos principios a sistemas autónomos con propósito declarado, categorización de riesgo y cadenas de responsabilidad.
Todas las transacciones se verifican contra las listas OFAC SDN (Specially Designated Nationals) actualizadas diariamente, listas de sanciones consolidadas de la UE, listas de sanciones financieras del UK HMT, listas de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y fuentes de inteligencia de amenazas propietarias. Nuestro motor Akamira integra 29 feeds de inteligencia de amenazas que cubren 1M+ indicadores en categorías de sanciones, phishing, malware y ransomware.
Nuestra plataforma mantiene registros de auditoría inmutables para cada transacción, evento de billetera, evaluación de políticas y acción administrativa. Proporcionamos informes de cumplimiento exportables para reguladores en múltiples jurisdicciones. Nuestra infraestructura está SOC 2 Type II Ready, con monitoreo continuo y capacidades de respuesta a incidentes.
Implementamos medidas de protección de datos líderes en la industria incluyendo cifrado de extremo a extremo, gestión de claves MPC y controles de acceso basados en roles. Nuestras prácticas de manejo de datos están diseñadas para cumplir con GDPR, CCPA y otras regulaciones de protección de datos aplicables. Consulte nuestra Política de Privacidad para más detalles.
Para consultas de cumplimiento, preguntas regulatorias o para solicitar documentación para su proceso de debida diligencia, comuníquese con nuestro equipo de cumplimiento en compliance@blox.global.